Nữ cán bộ ngân hàng “rởm” Thanh Hóa lừa đảo số tiền lên đến cả chục tỷ đồng


Tự ý viết vào sổ hộ khẩu nghề nghiệp là cán bộ Ngân hàng TMCP ACB, Trần Thị Tùng (SN 1980), quê quán Hậu Lộc, Thanh Hóa, HKTT tại ngõ 59 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, đã thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến cả chục tỷ đồng.

Loading...

Trần Thị Tùng tại Cơ quan điều tra

 Bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị CQĐT CATP Hà Nội khởi tố điều tra này là bà Trương Thị Na, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bà Na vốn là người quen biết của bố mẹ Trần Thị Tùng.
Theo CQĐT, Tùng từng theo học đại học hệ tại chức chuyên ngành thương mại, nhưng không xin được việc làm. Năm 2010, vợ chồng Tùng xin nhập khẩu nhờ vào địa chỉ ở ngõ 59 phố Tây Sơn và sau đó tách hộ khẩu riêng. Thực tế, gia đình Tùng không ở địa chỉ này nhưng cô ta đã tự tay viết nghề nghiệp là cán bộ Ngân hàng ACB vào phần trống trong sổ hộ khẩu  hòng đưa gia đình bà Na vào bẫy.
Đến chơi nhà bà Na, Tùng tự giới thiệu là cán bộ Ngân hàng ACB, làm ở bộ phận thẩm định dự án, có khả năng mua được các bất động sản với giá gốc và tài sản do ngân hàng phát mại. Rồi Tùng cho bà Na xem sổ hộ khẩu với nội dung ghi nghề nghiệp cán bộ Ngân hàng ACB, cùng một số bức ảnh cô ta mặc trang phục công sở đến tặng hoa một bệnh viện ở Hà Nội.
Cuối năm 2010, Tùng đưa bà Na đi xem mảnh đất 200m2 ở khu Bắc An Khánh (Hoài Đức) và khoe có quan hệ với chủ dự án nên sẽ được mua giá gốc 35 triệu đồng/m2, sau 3 tháng sẽ làm xong thủ tục để ký hợp đồng giao đất. Thời điểm đó, giá đất tại khu đô thị Bắc An Khánh đang “sốt”. Bà Na đồng ý đưa cho Tùng 2,2 tỷ đồng để làm thủ tục với chủ dự án. Tuy nhiên sau 3 tháng, bà Na vẫn chưa được ký hợp đồng. Thắc mắc, bà Na được Tùng giải thích là phải chờ một thời gian vì chủ dự án đang vướng mắc về thủ tục.

Giữa năm 2011, Tùng lại khoe thông tin Ngân hàng ACB đang nhận thế chấp tài sản là bất động sản của các cá nhân và tổ chức vay tiền, hiện đã quá hạn nên ngân hàng đang làm thủ tục phát mại. Trong đó, có ngôi nhà ở xóm Chùa, quận Tây Hồ, Hà Nội. Được Tùng đưa đi xem, bà Na rất ưng ý vì vị trí ngôi nhà khá đắc địa, giá cả hợp lý. Tùng còn gợi ý nếu không đủ tiền trả hết thì bà  Na có thể trả thành nhiều đợt, đến khi đủ tiền ngân hàng sẽ làm thủ tục sang tên. Sau đó, từ tháng 3-2012 đến tháng 2-2013, theo tố cáo của bà Na, bị hại đã đưa cho Tùng gần 13 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, tháng 7-2012, biết bà Na đi công tác tại TP.HCM, Tùng bắn tiếng Ngân hàng ACB đang phát mại bất động sản là nhà và đất có diện tích 200m2 tại 12A phố Nguyễn Huệ, quận 1, với giá 26 tỷ đồng. Thấy giá mảnh đất quá hấp dẫn, bà Na đã đưa cho Tùng 6,4 tỷ đồng. Theo tố cáo của bà Na, tổng số tiền bà đã giao cho Trần Thị Tùng là hơn 21 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an đã làm việc với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và xác minh được Trần Thị Tùng không phải là nhân viên của ngân hàng này. Phía ngân hàng cũng cho biết, các bất động sản tại địa chỉ xóm Chùa, quận Tây Hồ, Hà Nội và 12A phố Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM không phải là tài sản thế chấp của khách hàng tại ACB.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Tùng khai nhận, trong quá trình làm “cò” bất động sản, cô ta quen một số đối tượng và được giới thiệu các địa chỉ nhà đất trên. Tùng thừa nhận việc giả danh là cán bộ Ngân hàng ACB để lừa bà Na, nhưng khai thực tế chỉ nhận của bà Na 16,4 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Trần Thị Tùng tại một khu chung cư ở phường La Khê, quận Hà Đông, cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu; trong đó có đơn của anh Lê Hải Tú (SN 1981) ở Đống Đa, tố cáo Trần Thị Tùng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng bằng thủ đoạn hứa hẹn xin cho anh Tú vào làm tại Ngân hàng Nhà nước. Theo đơn tố cáo, Tùng mạo nhận là thư ký một Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kiêm cán bộ Vụ chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước). Sau khi chuyển đủ 600 triệu đồng, anh Tú chờ từ tháng 6-2014 đến sau Tết Nguyên đán 2015 vẫn không được đi làm. Biết bị lừa, anh Tú cương quyết đòi tiền và làm đơn tố cáo. Sau đó, Trần Thị Tùng đã trả lại anh Tú 600 triệu đồng.

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, Trần Thị Tùng được CQĐT khởi tố cho tại ngoại để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Loading...

http://anninhthudo.vn/phap-luat/ham-nha-dat-phat-mai-mac-bay-nu-can-bo-ngan-hang-rom/635580.antd